Binance y Hacienda: ¿AMIGOS?🫂 Durante en Bull market abriste una...
Cero Uno@CeroUnoCrypto
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Apr 24, 2024
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Binance y Hacienda: ¿AMIGOS?🫂
Durante en Bull market abriste una cuenta en Binance, compraste, vendiste...pero llegó el Bear market y te olvidaste de tus crypto...
...y hoy te preguntas: ¿ahora que pasa con Hacienda?
Te lo cuento. Dentro Hilo. 🧵👇
Durante en Bull market abriste una cuenta en Binance, compraste, vendiste...pero llegó el Bear market y te olvidaste de tus crypto...
...y hoy te preguntas: ¿ahora que pasa con Hacienda?
Te lo cuento. Dentro Hilo. 🧵👇
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📚Contenido
1⃣Binance Spain S.L
2⃣Que informa
3⃣Airdrops, Staking y Mini-cursos
4⃣Qué hacer
5⃣Documentación
Aprende como impacta la regulación crypto en tí y tus proyectos favoritos, sígueme. 🧠
1⃣Binance Spain S.L
2⃣Que informa
3⃣Airdrops, Staking y Mini-cursos
4⃣Qué hacer
5⃣Documentación
Aprende como impacta la regulación crypto en tí y tus proyectos favoritos, sígueme. 🧠
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1⃣Binance Spain S.L
Binance Spain S.L es una empresa que:
· está registrada en BdE (ver5⃣)
· tiene sede fiscal en España (ver5⃣)
- ¿Qué implica eso?
Pues eso obliga a Binance a informar a la AEAT de los modelos 172 y 173.
Sigue.
Binance Spain S.L es una empresa que:
· está registrada en BdE (ver5⃣)
· tiene sede fiscal en España (ver5⃣)
- ¿Qué implica eso?
Pues eso obliga a Binance a informar a la AEAT de los modelos 172 y 173.
Sigue.
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2⃣Que informa
- ¿Qué información mía incluyen los modelos 172 y 173?
Te dejo los hilos explicativos en la sección (5⃣) de Documentación, para que lo leas en detalle.
Pero básicamente todo, pasaste KYC e informarán de tus saldos a 31 Diciembre y las operaciones del ejercicio.
- ¿Qué información mía incluyen los modelos 172 y 173?
Te dejo los hilos explicativos en la sección (5⃣) de Documentación, para que lo leas en detalle.
Pero básicamente todo, pasaste KYC e informarán de tus saldos a 31 Diciembre y las operaciones del ejercicio.
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3⃣Airdrops, Staking y Mini-cursos
- Oye Cero, dejé mi cuenta de Binance abierta pero vacía todo el Bear market y veo que me dieron un Airdrop el día 15 de Junio de 2023, ¿pasa algo?
¡Enhorabuena! Binance informará a la AEAT de los 5 EUR del Airdrop que te han dado.
Si dejas tu cuenta de Binance a cero, ciérrala, te evitarás este tipo de situaciones.
Haré un hilo específico de Airdrops y Hacienda pronto.
- Oye Cero, dejé mi cuenta de Binance abierta pero vacía todo el Bear market y veo que me dieron un Airdrop el día 15 de Junio de 2023, ¿pasa algo?
¡Enhorabuena! Binance informará a la AEAT de los 5 EUR del Airdrop que te han dado.
Si dejas tu cuenta de Binance a cero, ciérrala, te evitarás este tipo de situaciones.
Haré un hilo específico de Airdrops y Hacienda pronto.
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3⃣Airdrops, Staking y Mini-cursos
- Oye Cero, en el anterior Bull market dejé tokens es staking y me olvidé de ellos hasta hoy, ¿hay algún problema?
¡Enhorabuena! Binance informará a la AEAT de los 20 EUR que has generado con el staking.
Haré un hilo específico de Staking y Hacienda pronto.
- Oye Cero, en el anterior Bull market dejé tokens es staking y me olvidé de ellos hasta hoy, ¿hay algún problema?
¡Enhorabuena! Binance informará a la AEAT de los 20 EUR que has generado con el staking.
Haré un hilo específico de Staking y Hacienda pronto.
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3⃣Airdrops, Staking y Mini-cursos
- Oye Cero, en el anterior Bull market me abrí una cuenta de Binance porque te regalaban moneditas de colores por hacer Mini-cursos y se han quedado olvidados ahí hasta hoy, ¿pasa algo?
¡Enhorabuena! Binance informará a la AEAT de los 20 EUR que generaste y que tienes de saldo en tu cuenta.
- Oye Cero, en el anterior Bull market me abrí una cuenta de Binance porque te regalaban moneditas de colores por hacer Mini-cursos y se han quedado olvidados ahí hasta hoy, ¿pasa algo?
¡Enhorabuena! Binance informará a la AEAT de los 20 EUR que generaste y que tienes de saldo en tu cuenta.
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4⃣Qué hacer
Y ahora me dirás...
- ¿Qué hago?
Primero, reconoce que eres un irresponsable.🫵
Segundo, prométeme que has aprendido de esto.🎓
Y ahora vamos con algunos consejos.🗒️
Y ahora me dirás...
- ¿Qué hago?
Primero, reconoce que eres un irresponsable.🫵
Segundo, prométeme que has aprendido de esto.🎓
Y ahora vamos con algunos consejos.🗒️
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4⃣Qué hacer
· Usa el sentido común
· No tengas miedo a la AEAT
· Revisa si esto mismo que te ha pasado con Binance, te ha pasado con otro CEX con sede fiscal en España
· Usa el sentido común
· No tengas miedo a la AEAT
· Revisa si esto mismo que te ha pasado con Binance, te ha pasado con otro CEX con sede fiscal en España
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4⃣Qué hacer
En caso de que te toque declarar:
· Revisa primero que cumples los requisitos para presentar la declaración de la renta
· Extrae el histórico de operaciones, Binance tiene una herramienta para ello
· Extrae el Tax Report de Binance y evalúa los resultados
En caso de que te toque declarar:
· Revisa primero que cumples los requisitos para presentar la declaración de la renta
· Extrae el histórico de operaciones, Binance tiene una herramienta para ello
· Extrae el Tax Report de Binance y evalúa los resultados
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4⃣Qué hacer
· Si tienes dudas consulta las web de la AEAT y las preguntas frecuentes
· Si sigues teniendo dudas busca un asesor fiscal especializado. 🚩Paco, el gestor de tu barrio, no vale.
Y repito, usa el sentido común.
· Si tienes dudas consulta las web de la AEAT y las preguntas frecuentes
· Si sigues teniendo dudas busca un asesor fiscal especializado. 🚩Paco, el gestor de tu barrio, no vale.
Y repito, usa el sentido común.
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4⃣Qué hacer
Como has podido comprobar, hay muchos casos diferentes, pero todos acaban en Binance informando a la AEAT...
Sé consciente de porqué usas Binance y si lo quieres seguir usando...
Tú eres el único responsable de tus actos.
Como has podido comprobar, hay muchos casos diferentes, pero todos acaban en Binance informando a la AEAT...
Sé consciente de porqué usas Binance y si lo quieres seguir usando...
Tú eres el único responsable de tus actos.
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5⃣Documentación
🗒️Listado de CEX registrados en BdE y con sede fiscal en España:
🗒️Listado de CEX registrados en BdE y con sede fiscal en España:
Cero Uno@CeroUnoCrypto
🚩 Dentro de la lista de CEX y custodios registrados en Banco de España sólo algunos están obligados a informar de tus datos (Modelos 172 y 173).
Te cuento cúales y además te doy la fecha de registro en BdE.
1⃣ Los CEX y custodios registrados en BdE con sede fiscal en España, SÍ están obligados a informar:
· BIT2ME: BITCOINFORME, S.L. - 16/02/2022
· BIT BASE, S.L. - 23/02/2022
· CRIPTAN TRADE, S.L. - 06/06/2022
· BINANCE SPAIN, S.L., - 07/07/2022
· RAND PROTOCOL, S.L. - 19/09/2022
· BITX, S.L - 30/11/2022
· C.R. TECNOLOGÍA Y FINANZAS, S.L. - 16/02/2022
· ONYZE DIGITAL ASSETS, S.L. - 30/03/2022
· JOBCHAIN, S.L. - 02/06/2022
· EUROCOIN BROKER, S.A. - 10/06/2022
· LEMACOIN CRYPTO SOLUTIONS, S.L. - 16/06/2022
· VOTTUN, S.L. - 16/06/2022
· RAPIVEN99, S.L. - 04/07/2022
· YOUNG GUNS, S.L. - 07/07/2022
· GBTC FINANCE, S.L. - 11/07/2022
· RINTRAL TRADING, S.L. - 11/07/2022
· CHERRY NODES, S.L. - 19/07/2022
· DIGITAL LEDGERS, S.L. - 27/07/2022
· RP PAYMENT SERVICES, S.L. - 28/07/2022
· MINOS GLOBAL, S.L. - 29/07/2022
· ABU BAMBU, S.L.U. - 01/08/2022
· THREE MIND ADVISORS, S.L. - 28/07/2022
· PRESSBROKERS, S.L. - 19/08/2022
· PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES, S.L. - 15/09/2022
· SYSTEM PAY SERVICES SOLUTIONS SPAIN, S.L - 19/09/2022
· JBH FINANCIAL GROUP, S.L. - 21/09/2022
· MIOLO DESARROLLOS, S.L. - 19/09/2022
· DEPASIFY, S.L. - 28/09/2022
· BODNERSTAND, S.L. - 28/09/2022
· KURANT SPAIN, S.L. - 30/09/2022
· CRYPTAUREUS, S.L. - 30/09/2022
· VENT FINANCE, S.L.U. - 14/10/2022
· ALEJANDRO ESTRELLA CASADA - 20/10/2022
· ALPHAGROWTH, S.L. - 25/10/2022
· ETOSHI TECHNOLOGIES, S.L. - 27/10/2022
· KOINONOS S.L. - 16/11/2022
· BITLEDGER, S.L. - 22/11/2022
· RBLDE UNCONVENTIONAL, S.L. - 24/11/2022
· FINTECH PAYMENTS, S.L. - 12/12/2022
· MÉTODO CRIPTO, S.L. - 17/01/2023
· BRAVE SECURITY CORPORATION, S.L. - 23/01/2023
· BIT FUTURE INVEST, S.L. - 13/02/2023
· BLOCKCRYP SOLUTIONS, S.L. - 13/02/2023
· CRYPTOBLOCK TECHNOLOGIES, S.L. - 09/03/2023
· INVERSIONES GONZALEZ QUINTERO S.L. - 22/03/2023
· ENCRYPTO GROUP, S.L. - 24/03/2023
· AHORACRYPTO, S.L. - 03/04/2023
· EUROBITCOIN S.L. - 03/04/2023
· IBEROBIT HENARES, S.L. - 26/04/2023
· OPEN TECHNOLOGY MARKETS S.L. - 26/04/2023
· VATCOINTECH S.L. - 05/06/2023
· PRAKMA INNOVATION, S.L. - 09/06/2023
· TAFDA CONSULTING, S.L. - 12/06/2023
· RIPIOTECH S.L. - 23/06/2023
· AUTOCRYPTO FINANCE, S.L. - 21/07/2023
· CLTS TECNOLOGÍAS (ESPAÑA), S.L. - 17/08/2023
· BINDKI SOLUTIONS, S.L. - 17/08/2023
· VAT TECHNOLOGY & COMUNICATIONS CORPORACION, S.L. - 23/11/2023
· TOKEN CITY, S.L. - 30/11/2023
· SAPTAIN EUROPE, S.L. - 06/02/2024
· MONET LABS, S.L. - 13/02/2024
· STRATFORD SOLUTIONS, S.L. - 15/02/2024
· SUS DEVELOPMENT, S.L. - 22/12/2023
· JOSE GABRIEL DIAZ PERERA - 08/03/2024
· TURING CAPITAL BROKERAGE, S.L. - 26/03/2024
· WAYLLET TECH, S.L. - 26/03/2024
· KUNGA INVERSIONES 2022, S.L. - 26/03/2024
2⃣ Los CEX registrados en BdE con sede fiscal fuera de España, NO están obligados a informar:
· CRYPTO(.)COM: FORIS DAX MT LIMITED - 09/06/2023 - MALTA
· TRADE REPUBLIC BANK GMBH - 17/03/2022 - REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
· BITGO EUROPE GMBH - 11/04/2022 - REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
· REVOLUT LTD. - 14/07/2022 - REINO UNIDO
· BITPANDA GMBH - 28/03/2023 - AUSTRIA
· COINBASE EUROPE LIMITED - 19/09/2023 - IRLANDA
· COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED - 19/09/2023 - IRLANDA
· KRAKEN: PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED - 21/09/2023 - IRLANDA
· GEMINI INTERGALACTIC EUROPE LIMITED - 31/01/2024 - IRLANDA
· BLOX B.V. - 10/03/2022 - PAISES BAJOS
· BTC DIRECT EUROPE B.V. - 17/05/2022 - PAISES BAJOS
· JOBCHAIN GMBH - 02/06/2022 - AUSTRIA
· BOTS HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG - 15/09/2022 - HUNGRIA
· WOONKLY OÜ - 21/09/2022 - ESTONIA
· FINTECHX OÜ - 21/10/2022 - ESTONIA
· BITSTAMP EUROPE, S.A. - 07/11/2022 - LUXEMBURGO
· COINMERCE, B.V. - 21/11/2022 - PAISES BAJOS
· COINMOTION OY - 02/12/2022 - FINLANDIA
· RT DIGITAL SECURITIES CYPRUS LIMITED - 06/03/2023 - CHIPRE
· VIVID DIGITAL, S.R.L. - 06/03/2023 - ITALIA
· SOCIOS SERVICES LIMITED - 21/03/2023 - MALTA
· SOCIOS SERVICES BALTICS UAB - 01/06/2023 - LITUANIA
· OUBITANDO OÜ - 01/06/2023 - ESTONIA
· UAB CLEAR WHITE TECHNOLOGIES - 14/06/2023 - LITUANIA
· ETORO (EUROPE) DIGITAL ASSETS LIMITED - 29/06/2023 - CHIPRE
· BOTS SLOVAKIA S.R.O. - 10/07/2023 - ESLOVAQUIA
· NOVA-X EUROPE B.V. - 30/09/2023 - PAISES BAJOS
· YOUHODLER, S.A. - 25/01/2024 - SUIZA
· STRATIS MONEY SERVICE, LTD - 15/02/2024 - REINO UNIDO
ℹ️ Fuente: Web Banco de España.
🔗 Enlace en el siguiente xeet. 👇
Te cuento cúales y además te doy la fecha de registro en BdE.
1⃣ Los CEX y custodios registrados en BdE con sede fiscal en España, SÍ están obligados a informar:
· BIT2ME: BITCOINFORME, S.L. - 16/02/2022
· BIT BASE, S.L. - 23/02/2022
· CRIPTAN TRADE, S.L. - 06/06/2022
· BINANCE SPAIN, S.L., - 07/07/2022
· RAND PROTOCOL, S.L. - 19/09/2022
· BITX, S.L - 30/11/2022
· C.R. TECNOLOGÍA Y FINANZAS, S.L. - 16/02/2022
· ONYZE DIGITAL ASSETS, S.L. - 30/03/2022
· JOBCHAIN, S.L. - 02/06/2022
· EUROCOIN BROKER, S.A. - 10/06/2022
· LEMACOIN CRYPTO SOLUTIONS, S.L. - 16/06/2022
· VOTTUN, S.L. - 16/06/2022
· RAPIVEN99, S.L. - 04/07/2022
· YOUNG GUNS, S.L. - 07/07/2022
· GBTC FINANCE, S.L. - 11/07/2022
· RINTRAL TRADING, S.L. - 11/07/2022
· CHERRY NODES, S.L. - 19/07/2022
· DIGITAL LEDGERS, S.L. - 27/07/2022
· RP PAYMENT SERVICES, S.L. - 28/07/2022
· MINOS GLOBAL, S.L. - 29/07/2022
· ABU BAMBU, S.L.U. - 01/08/2022
· THREE MIND ADVISORS, S.L. - 28/07/2022
· PRESSBROKERS, S.L. - 19/08/2022
· PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES, S.L. - 15/09/2022
· SYSTEM PAY SERVICES SOLUTIONS SPAIN, S.L - 19/09/2022
· JBH FINANCIAL GROUP, S.L. - 21/09/2022
· MIOLO DESARROLLOS, S.L. - 19/09/2022
· DEPASIFY, S.L. - 28/09/2022
· BODNERSTAND, S.L. - 28/09/2022
· KURANT SPAIN, S.L. - 30/09/2022
· CRYPTAUREUS, S.L. - 30/09/2022
· VENT FINANCE, S.L.U. - 14/10/2022
· ALEJANDRO ESTRELLA CASADA - 20/10/2022
· ALPHAGROWTH, S.L. - 25/10/2022
· ETOSHI TECHNOLOGIES, S.L. - 27/10/2022
· KOINONOS S.L. - 16/11/2022
· BITLEDGER, S.L. - 22/11/2022
· RBLDE UNCONVENTIONAL, S.L. - 24/11/2022
· FINTECH PAYMENTS, S.L. - 12/12/2022
· MÉTODO CRIPTO, S.L. - 17/01/2023
· BRAVE SECURITY CORPORATION, S.L. - 23/01/2023
· BIT FUTURE INVEST, S.L. - 13/02/2023
· BLOCKCRYP SOLUTIONS, S.L. - 13/02/2023
· CRYPTOBLOCK TECHNOLOGIES, S.L. - 09/03/2023
· INVERSIONES GONZALEZ QUINTERO S.L. - 22/03/2023
· ENCRYPTO GROUP, S.L. - 24/03/2023
· AHORACRYPTO, S.L. - 03/04/2023
· EUROBITCOIN S.L. - 03/04/2023
· IBEROBIT HENARES, S.L. - 26/04/2023
· OPEN TECHNOLOGY MARKETS S.L. - 26/04/2023
· VATCOINTECH S.L. - 05/06/2023
· PRAKMA INNOVATION, S.L. - 09/06/2023
· TAFDA CONSULTING, S.L. - 12/06/2023
· RIPIOTECH S.L. - 23/06/2023
· AUTOCRYPTO FINANCE, S.L. - 21/07/2023
· CLTS TECNOLOGÍAS (ESPAÑA), S.L. - 17/08/2023
· BINDKI SOLUTIONS, S.L. - 17/08/2023
· VAT TECHNOLOGY & COMUNICATIONS CORPORACION, S.L. - 23/11/2023
· TOKEN CITY, S.L. - 30/11/2023
· SAPTAIN EUROPE, S.L. - 06/02/2024
· MONET LABS, S.L. - 13/02/2024
· STRATFORD SOLUTIONS, S.L. - 15/02/2024
· SUS DEVELOPMENT, S.L. - 22/12/2023
· JOSE GABRIEL DIAZ PERERA - 08/03/2024
· TURING CAPITAL BROKERAGE, S.L. - 26/03/2024
· WAYLLET TECH, S.L. - 26/03/2024
· KUNGA INVERSIONES 2022, S.L. - 26/03/2024
2⃣ Los CEX registrados en BdE con sede fiscal fuera de España, NO están obligados a informar:
· CRYPTO(.)COM: FORIS DAX MT LIMITED - 09/06/2023 - MALTA
· TRADE REPUBLIC BANK GMBH - 17/03/2022 - REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
· BITGO EUROPE GMBH - 11/04/2022 - REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
· REVOLUT LTD. - 14/07/2022 - REINO UNIDO
· BITPANDA GMBH - 28/03/2023 - AUSTRIA
· COINBASE EUROPE LIMITED - 19/09/2023 - IRLANDA
· COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED - 19/09/2023 - IRLANDA
· KRAKEN: PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED - 21/09/2023 - IRLANDA
· GEMINI INTERGALACTIC EUROPE LIMITED - 31/01/2024 - IRLANDA
· BLOX B.V. - 10/03/2022 - PAISES BAJOS
· BTC DIRECT EUROPE B.V. - 17/05/2022 - PAISES BAJOS
· JOBCHAIN GMBH - 02/06/2022 - AUSTRIA
· BOTS HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG - 15/09/2022 - HUNGRIA
· WOONKLY OÜ - 21/09/2022 - ESTONIA
· FINTECHX OÜ - 21/10/2022 - ESTONIA
· BITSTAMP EUROPE, S.A. - 07/11/2022 - LUXEMBURGO
· COINMERCE, B.V. - 21/11/2022 - PAISES BAJOS
· COINMOTION OY - 02/12/2022 - FINLANDIA
· RT DIGITAL SECURITIES CYPRUS LIMITED - 06/03/2023 - CHIPRE
· VIVID DIGITAL, S.R.L. - 06/03/2023 - ITALIA
· SOCIOS SERVICES LIMITED - 21/03/2023 - MALTA
· SOCIOS SERVICES BALTICS UAB - 01/06/2023 - LITUANIA
· OUBITANDO OÜ - 01/06/2023 - ESTONIA
· UAB CLEAR WHITE TECHNOLOGIES - 14/06/2023 - LITUANIA
· ETORO (EUROPE) DIGITAL ASSETS LIMITED - 29/06/2023 - CHIPRE
· BOTS SLOVAKIA S.R.O. - 10/07/2023 - ESLOVAQUIA
· NOVA-X EUROPE B.V. - 30/09/2023 - PAISES BAJOS
· YOUHODLER, S.A. - 25/01/2024 - SUIZA
· STRATIS MONEY SERVICE, LTD - 15/02/2024 - REINO UNIDO
ℹ️ Fuente: Web Banco de España.
🔗 Enlace en el siguiente xeet. 👇
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Este es un hilo para que te des cuenta de que custodiar tus criptoactivos en Binance de forma pasiva, tiene consecuencias.
Si te ha sido útil y crees que puede interesar a otros, compártelo🔁y deja tu 🧡
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...y hoy te preguntas: ¿ahora que pasa con Hacienda?
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...y hoy te preguntas: ¿ahora que pasa con Hacienda?
Te lo cuento. Dentro Hilo. 🧵👇
