Aus dem #Wirecard Gericht: Alle Anträge der Verteidigung wurden auf...

43 views Jul 13, 2024 ~2 min read

Aus dem #Wirecard Gericht: Alle Anträge der Verteidigung wurden auf morgen verlegt, ein weiterer Compliance Manager wird befragt. Das aufregendste bisher war, dass der SZ Typ gleich in der Pause auf Pressesprecher der Staatsanwaltschaft zugeht und man sich 15 Minuten grüsst.

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2/ Kurz vor der Mittagspause macht Coskun Özcan, Compliance Manager bei #Witecard deutlich, dass es nachweislich TPA-Händler gab, die auch im internen #Wirecard System existierten. Somit ist die Narrative der StA im Müll, jetzt auch offiziell.

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3/ Özcan erläuterte aisführlich, wie ein Ersuchen der Staatsanwaltschaft München vom 5. April 2021(2?) ihn dazu gebracht hat, in verschiedenen #Wirecard Systemen nachzuschauen, ob TPA Händler, die ihm auf einer Liste mit 89 solcher Namen von StA gegeben wurden, existieren..

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4/ Die Liste mit 89 Namen von TPA Händlern wurde von Dr. Braun in Verhören mit der Staatsanwaltschaft angefertigt und Özcan übergeben.
#Wirecard

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5/ Özcan suchte im #Wirecard  internen Email Suchsystem nach, in der Buchhaltung, in Compliance IT Systemen und mehr, und fand, dass 41 TPA Händler von den 89 existierten.

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6/ Özcan stellte auch fest, dass in den suchbaren Emails nach Anmeldung der Insolvenz keinerlei Treffer bezüglich Verweisen oder anfänglichen Verkaufsgesprächs-Empfehlungen bezüglich jegliche dieser 89 TPA-Händler bei #Wirecard gab.

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7/ Gericht fragte nach, wann genau  alle internen #Wirecard Emails für .com und .de Domäne sichergestellt und unlöschbar gemacht wurden. Özcan antwortet: "Am Tag der Insolvenz."

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8/ Nach dem Mittagessen soll es weitergehen mit den exakten  Transaktionsdaten und der Befragung von Özcan. 

#Wirecard

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9/ Zeuge Özcan gibt weiter bekannt, dass etliche Firmen im.Umfeld von TPA Geschäften keinerlei aufzufindbare Vuchungen hatten, weiter, dass #Wirecard Bank etliche Portfolios aufkaufte, die im Kern verdeckter Schrott waren und diese mit Gewinn weiterverkaufte.

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10/ Wichtig zu erwähnen ist nochmal, dass es TPA-Umsätze bei der #Wircard Bank gab und ebenso Geschäfte mit dem #Wirecard Konzern mit Bezug zu TPA und anderen Firmen. PayEasy war dabei immer wieder Endfirma in diversen Karussell-Zahlungen in z.B. 2018.

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I will arrange for a civilised English thread later. #Wirecard

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